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集资诈骗嫌疑人逃亡非洲开旅馆 上海警方赴非洲抓获两名“红通”人员

2019-12-10 11:51:06

来源:东方网 作者:李欢 选稿:实习生 贺江敏

  东方网记者李欢12月10日报道:近日,上海警方经过两年多的不懈追踪,在非洲科特迪瓦抓获两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人,目前两人已被押解回沪并被执行逮捕。

  犯罪嫌疑人彭某曾经在一家矿业公司从事销售工作,熟悉铁矿领域的生产经营,年薪高达100余万。2010年9月起,彭某与另一名犯罪嫌疑人何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司(另下设重庆分公司)、上海轩辕投资有限公司,通过向社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》,允诺每月支付高额收益的方式,非法大量吸收公众存款。2013年4月起,犯罪嫌疑人彭某、何某成立上海胤祥资产管理有限公司,并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动,通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》,并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月,上述三家分公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。

  2015年1月起,彭某、何某在所实际控制的公司和项目均无收益产出,且共计有1亿余元资金无法兑付的情况下,以并不存在的江苏龙潭湖农业生态园项目为名,以最高达35%的利息为诱饵,陆续向社会不特定群众非法集资1.8亿余元。而吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。眼见骗局无法维持,彭某、何某于2017年3月出逃境外。

  接到群众报案后,上海市公安局长宁分局于2017年9月,对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查,并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月,上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮捕。同年10月,国际刑警组织对二人发布红色通报。

  彭某、何某在逃期间从不与家人朋友联系,且行踪不定,给追逃工作带来较大难度。功夫不负有心人,今年2月长宁警方在开展“猎狐行动”专项滚动排查工作中,发现彭某、何某疑似在非洲国家科特迪瓦活动。经过警方细致调查,确定二人在该国阿比让市以夫妻身份共同经营一家华人旅馆。11月28日,在公安部的统一指挥下,在我驻科特迪瓦使领馆和当地警方的大力配合下,市公安局经侦总队和长宁分局经侦支队组成的联合追逃小组,成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。12月2日,彭某、何某被押解回沪。

  天网恢恢,虽远必追。今年,上海公安机关累计从20个国家和地区追回108名外逃经济犯罪嫌疑人。其中,实现了许多个第一次:如9月5日,虹口公安分局首次成功从希腊将涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马某引渡回国;11月2日,浦东公安分局首次从埃塞俄比亚劝返犯罪嫌疑人陆某;11月21日,宝山公安分局首次从巴西劝返涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人贾某。

  为进一步提升经济犯罪领域的追逃追赃工作效能,将“猎狐”之网织得更牢更密,上海警方将依托“智慧公安”建设,及时发现并控制重点可疑人员,做到防逃、控赃与案件侦查的同步开展。通过梳理汇总每一名未到案在逃人员的信息,确保底数清楚、情况明确、信息即时,实现对出逃案由、时间、路线、地点的全掌握,并针对不同出逃情况逐一制定追逃策略。

  海外不是法外。上海警方“天涯海角、有逃必追”的信心与决心坚定不移。警方奉劝那些企图逃避法律制裁的在逃人员,切勿心存侥幸、执迷不悟,应当珍惜机会,早日投案自首。同时,也希望涉案人员家属能积极配合警方开展规劝工作。接下来,上海公安机关将不断加大追逃追赃力度,尽最大努力挽回群众经济损失,并及时向社会公众通报有关情况。

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