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虚开增值税专用发票金额逾170亿!宝山警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

2018-10-15 10:50:11

来源:东方网 作者:李欢、通讯员蔡婵静 选稿:牛强

  

图片说明:警方查获的涉案物品

  东方网记者李欢、通讯员蔡婵静10月15日报道:通过买入空壳公司注册信息申领发票,再以收取一定开票费的方式对外虚开发票非法牟利。近期,宝山警方成功捣毁一特大虚开增值税专用发票以及普通发票的犯罪团伙,抓获犯罪团伙成员13人,并捣毁开票窝点2处,并循线查明虚开单位260余家,涉案总金额高达170余亿元,系近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。

  初查线索:一张神秘的网

  今年6月起,宝山警方根据线索,发现今年以来多名男子向本市各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票和22家公司的普通发票,而公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,也就是所谓的“空壳”公司,侦查员判断这可能是一个购票团伙,涉嫌虚开增值税发票。

  据此,宝山警方立即进行成立了专案组。通过初步调查,有名姓陈的神秘女子在本市各区税务机关申领的增值税专用发票和普通发票。侦查员进一步串并案情发现,这名神秘的女子陈某不但自己代领发票,还雇佣了多名男子以公司名义至本市不同区的税务机关申领一定数量的发票,由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。于是侦查员在该神秘女子这一线索上继续循线追踪,发现了她背后另有一个人物——“张小陈”。陈某一直受“张小陈”雇佣前去购领发票,专案组立刻将工作重点转移到这个名叫“张小陈”的男子身上。

  按兵不动:摸清团伙架构

  转移了侦查重点后,侦查员发现“张小陈”系化名,是一名詹姓男子。为了不打草惊蛇,专案组决定先摸清整个团伙架构。经侦查,专案组发现詹某除了雇佣陈某为其进行购票,还专门从网络购入大量的公司注册信息。所谓的公司基本都是经营状况异常的,也就是所谓的“空壳”公司,同时还有非法购得大量个人信息的记录,用于银行卡开户,很可能是用于接受不同公司的开票费。据以上线索,侦查员判断詹某手里掌控着一个完整的购票、开票的团伙。但侦查员又发现负责购票的陈某和负责开票的其他团伙成员之间并不互相交织,很可能均与詹某单线联系,而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用,导致侦查员的追踪难上加难。但专案组仍通过2个多月大量、细致的信息比对工作,将该案相关成员和作案手法成功串并了起来,也摸清了负责为詹某开票的另一伙人。

  

    成功收网:狡猾的狐狸终被擒

  摸清了团伙架构以后,侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击,经过多次实时跟踪,侦查员发现了该团伙的开票窝点很可能在浦东新区东方路某小区,在对小区进行实地排摸后终于掌握了确切地址。税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析,断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失,专案组决定立即收网。最终,专案组在税务部门的协助下,兵分多路,同步出击进行统一收网,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某(女)、张某等13人,并成功捣毁浦东新区东方路某小区内两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

  经查,2017年7月至今,犯罪嫌疑人詹某等人,为牟取非法利益,通过网络以每家1000—2000元的价格购入用于虚开发票的空壳公司,并雇佣他人从税务机关大量领购发票后,以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票,经循线查明虚开单位260余家,开票额高达170余亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。

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