对外宣传做商务咨询

　　28岁的帝马从小在俄罗斯读书，曾经攻读过MBA，并在父亲的资助下，先后到中国和法国留学。2004年10月，帝马在美国帕雷特营销有限公司上海代表处任首席代表。据其招募的中国员工左杰说，代表处对外宣称是NF公司在中国地区唯一的签约服务机构，而大家都认为，代表处和NF公司实际上是一家企业，打开NF公司网站就是代表处的业务内容。帝马在交代中称，帕雷特营销有限公司上海代表处是一个美国人设立的，实际控制人是他，主营业务为贸易、投资咨询，后专门为

境外从事外汇保证金交易的公司提供在中国境内发展客户和交易保证金的收付等业务。

　　帝马曾告知手下员工“对外宣传是做商务咨询”的，刻意隐瞒做外汇保证金业务的事实。2006年起，公司规模越来越大，雇员也随之越来越多。为了拓宽市场，他们不仅在中国寻找客户，还到日本和韩国市场寻找客户。

　　16万人民币亏成6美元

　　大学生邱某偶然在网络上搜索到了该公司代理客户开户入金等买卖外汇操作的介绍，于今年2月底注册开户。邱某用“支付宝”支付了人民币1000元，开始盈利很好，一周内最多赚取约360美元。做了一个多月，因觉得外汇交易风险较大，邱某取出本金150美元后剩余在账户内只有60多美元了。

　　然而，在某服饰公司工作的唐小姐就没有那么“幸运”了。她于2007年4月份注册开户。一共注册了3个户头，投入16万余元人民币，具体的买入、卖出操作都是由自己进行，邮箱每天都会收到他们公司发过来的行情信息。半年后，她的账户内只剩下6美元。

　　外国人“吸金”需警惕

　　而与此同时，帝马在中国“淘金”业绩丰厚，不仅花费几百万元买下了在上海的办公场所，还购置了豪华的保时捷、丰田等轿车。而那些参与网上炒汇的客户则基本上输得所剩无几。

　　检察机关初步认定，他将两千余万元人民币通过网络买卖外汇构成非法经营罪。左杰知道帕雷特代表处和帕雷特公司从事的是外汇保证金业务，案发接受公安机关询问时，仍然按照帝马的要求隐瞒事实真相，构成共犯。检察官指出，外国人利用中国公民对外汇专业知识的缺乏，钻营国家未开放的外汇经营市场，成立或介绍所谓的外汇买卖中介公司，变相从事外汇买卖，从中国市场大肆“吸金”的现象需要警惕。此种新型犯罪属上海公安部门查获的第一例，目前仍在进一步追查之中。